+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Как доказать ложное банкротство

С 1 октября года у россиян появилось законодательно закрепленное право объявлять себя банкротами. Для этого необязательно владеть фирмой или быть индивидуальным предпринимателем. Согласно закону ФЗ признать финансовую несостоятельность и невозможность рассчитаться с кредиторами вправе любое физическое лицо с просрочкой выплат от 90 дней и суммой задолженности свыше 0. Положение призвано защитить тех, для кого бремя долгов в силу жизненных обстоятельств оказалось непомерно тяжелым. Увы, некоторым предприимчивым гражданам принятие закона дало импульс к изобретению новых способов мошенничества, позволяющих не выплачивать долги под прикрытием псевдобанкротства.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Вашего должника признали банкротом?

В МВД просят убрать из УК статьи о преднамеренном и фиктивном банкротстве

Речь о статьях , и Первая из них говорит о наказании за совершение неправомерных действий во время процедуры банкротства. Вторая — о преднамеренном, а третья — о фиктивном банкротствах. Обвинение в криминальном банкротстве могут предъявить не только юридическому лицу.

Намеренное банкротство согласно статье УК РФ означает совокупность действий или сознательного бездействия юридического, физического лица или индивидуального предпринимателя, которые ведут к разорению, невозможности оплатить накопившиеся перед кредиторами счета, в том числе по налогам, обязательным страховым и пенсионным отчислениям государству. Уголовная ответственность наступает, когда в результате преднамеренного банкротства пострадавшим нанесен вред на сумму от полутора миллионов рублей.

Вред выражается в потере имущества или денежных сумм кредиторами и прочими заинтересованными сторонами дела о банкротстве. Убытки составили свыше шести миллионов рублей? Говорят об особо крупных размерах. За это предусматривается максимальное наказание из всех, предусмотренных законодательными новеллами для случае криминального банкротства. Банкротство, совершенное преднамеренно, становится следствием выполнения одним или несколькими заинтересованными лицами последовательных, четко спланированных действий, уничтожающих активы компании, ИП или обычного гражданина.

Если бы этих действий не было, компания без проблем продолжала бы работать в обычном режиме. Спрятать от правосудия сознательное банкротство невозможно. Поскольку результаты экспертизы финансовой и хозяйственной деятельности разорившейся компании дадут полную картину преднамеренного банкротства.

Говоря проще, после тщательного анализа всех сделок должника за период, предшествовавший подаче заявления на банкротство, арбитражный управляющий получает доказательства того, что руководство сделало все, чтобы уничтожить свою компанию.

Так, если ранее оно на протяжении длительного времени обходилось небольшими кредитами, а тут вдруг взяло несколько крупных займов, превышающих по сумме размер всех имеющихся у фирмы активов, — это серьезный повод задуматься. Или компания вдруг резко освободила все имеющиеся склады от произведенных товаров, сбыв их по цене, ниже рыночной.

Во всех подобных действиях эксперт сразу увидит систему и его заключение даст доказательную базу для обвинения в преднамеренном банкротстве конкретных лиц — тех, что отдавали распоряжения и подписывали договора.

Экспертная проверка деятельности компании назначается по решению арбитражного судьи, которого в свою очередь стимулирует к такому решению отчет финансового управляющего, заподозрившего криминал в конкретном банкротстве. Преднамеренное банкротство — это стратегия сознательного разорения компании, всегда совершается до того, как подано заявление о банкротстве.

Сам факт подачи заявления — это кульминационный момент в реализации преступной схемы. Ее авторы рассчитывают за бесценок купить имущество компании с аукциона, на котором оно распродается в результате банкротства.

Неправомерные же действия при банкротстве, в том числе действия, характеризующие фиктивное банкротство физического лица, совершают в самом процессе признания несостоятельности, когда дело о банкротстве официально заведено. Цель — сокрыть имущество и активы от торгов, обманув финуправляющего, кредиторов и судью. При фиктивном банкротстве как такового банкротства нет.

Если найти сокрытые от суда активы и имущество, вполне можно будет расплатиться по всем долгам и избежать юридических последствий разорения.

Организаторы фиктивного банкротства искусственно создают иллюзию полной несостоятельности. Преднамеренное же банкротство реальное: у компании нет ни денег, ни имущества, чтобы рассчитаться с кредиторами, даже если последнее будет полностью продано с молотка.

Многие убеждены, что оба этих вида неправомерного банкротства только называются по-разному, на самом деле речь идет об одном и том же преступлении. Рассмотрим таблицу сходства и различия этих уголовно наказуемых деяний:. Дела о банкротствах юрлиц, обычных граждан и ИП рассматриваются арбитражными судами, обслуживающими районы местонахождения компании-должника или прописки гражданина. Третейские суды не имеют права рассматривать подобные дела пп.

Если в ходе процедуры банкротства устанавливаются факты преднамеренной неспособности платить по счетам, арбитражный судья передает их следователю районного ОВД ч.

Поскольку преднамеренное банкротство является преступлением, то заявить о нем в прокуратуру или полицию можно и до открытия дела о банкротстве. Расследовать дела о криминальном банкротстве вправе и следователи органов, выявивших признаки преступления например, налоговой полиции. Решение по уголовному делу о преднамеренном банкротстве принимает районный суд п.

Территориальную подследственность и подсудность устанавливают по месту окончания преступления ст. В большинстве случаев, признаки преступления выявляются на первой стадии банкротства — этапе наблюдения. В этом периоде менеджером по банкротству обязательно проводится проверка всей финансовой и отчетной документации фирмы. Рассмотрим объективные признаки и особенности преднамеренного банкротства юридического лица, которые должны насторожить проверяющего:.

В выявлении криминального банкротства финуправ заинтересован кровно. Если он проморгает преднамеренное или фиктивное банкротство, это позволит наказать его штрафом по КоАП РФ и поставит крест на его дальнейшем профессиональном росте. Кроме того, закон принимает во внимание мотив, побудивший гражданина совершить преступление.

В деле о преднамеренном банкротстве наличие мотива является обязательным, именно мотив и становится железным обоснованием совершенного. Допустим, компания имеет долги перед банком. Рейдеры, в число которых входят профессиональные юристы, знакомые с тонкостями отечественного законодательства, выкупают у банка долги компании и требуют у ее руководства их немедленного погашения, причем на более кабальных условиях, чем были у прежних кредиторов.

Понятно, что если компания не могла расплатиться при более низкой процентной ставке, сейчас она и подавно этого сделать не может. Руководитель подает заявление на банкротство сам, либо это делают рейдеры.

Их цель — на торгах купить предприятие по дешевке и распорядиться его имуществом и активами по собственному усмотрению. Рейдерские методы, при несовершенстве современного законодательства, с юридической точки зрения законны вполне. За такое доведение до банкротства УК РФ, к сожалению, конкретной статьи не имеет.

Руководители фирмы, зная о грядущем банкротстве, часто не делают попыток спасти организацию, а усугубляют ее положение, переводя деньги на подставные фирмы или граждан. Поэтому любые сделки, совершенные в течение одного года до открытия дела о банкротстве могут быть оспорены и отменены судом, особенно сделки по реализации имущества, находящегося в залоге.

Оспорят приказы и дополнительные соглашения к договорам, согласно которым существенно увеличивается зарплата наемных работников компании. Речь, разумеется, не о рядовых тружениках, а об особах, приближенных к руководству или владельцам предприятия.

Однозначно аннулируют кредитные договора, заключенные, в обход финуправляющего, во время процедуры банкротства. Если должник расплатится с долгами не в порядке очередности, установленной законом, эти договора также будут отменены. На арбитражном управляющем лежит серьезная ответственность перед судом за сохранение конкурсной массы банкротящейся компании. Он должен постоянно контролировать расходы и доходы предприятия.

При подозрениях на преднамеренность банкротства финуправляющий или собрание кредиторов ходатайствуют перед судом о проведении специальной экспертизы, которую будет оплачивать сторона истца. Для проведения этой процедуры привлекают опытные аудиторы. В течение сорока дней они закончат проверку и озвучат свое экспертное заключение. Им придется проанализировать множество отчетных документов о финансово-хозяйственной деятельности компании, как минимум, за последний год.

По результатам исследования судья примет решение о признании банкротства преднамеренным или продолжении процедуры банкротства в обычном режиме. За преступление административная и уголовная ответственность ложится на всех руководителей компании, их заместителей и главного бухгалтера. Тех, чьи подписи стоят под сомнительными договорами и приказами.

Если докажут причастность учредителей, ответить придется и им. Сначала полностью доказывается вина конкретных лиц.

Решение о наказании суд принимает в зависимости от тяжести последствий преднамеренного банкротства для кредиторов. Если после банкротства и торгов останутся неоплаченными долги, конфискуют имущество виновных, чтобы расплатиться полностью. Банкротство, признанное преднамеренным, лишает права банкрота на списание долгов. Ответим на ваш вопрос за 5 минут! Преднамеренное и фиктивное банкротство всегда совершается с целью списания долгов и обогащения за этот счет.

Получатель выгоды тщательно маскирует свой финансовый интерес, выводя активы разоряемой компании через фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставное лицо. При попадании под подозрение в организации преднамеренного банкротства на допросах есть три варианта поведения:.

Показания лучше согласовать с адвокатом. Без его присутствия на допросе показаний давать не следует. Излишняя откровенность может быть истолкована следователем превратно и в итоге навредить даже невиновному. Правоохранителям выгоднее быстрее закрыть дело, тем более, что нередко ситуация с банкротством выглядит, с их точки зрения, именно как сознательное разорение в целях получения наживы. Поэтому нужно убедительно и последовательно доказывать свою личную незаинтересованность в банкротстве компании, отсутствие мотива для преступления.

Разорение может стать следствием форс-мажорных обстоятельств, и об этом сразу надо проинформировать дознавателя. Нужно требовать предъявить доказательства, на основании которых ответчика начали подозревать в преступлении.

На руках у следователя должны быть результаты экспертизы финансового положения фирмы. Каждый выявленный экспертами признак преднамеренности банкротства, надо объяснить детально: почему именно так сложились обстоятельства, что помешало принять верное управленческое решение? Объяснения должны опровергнуть наличие злого умысла, заставить следователя усомниться в правоте обвинений. Например, если ухудшение финансового состояния фирмы произошло вследствие непредвиденного скачка курса валют, в которых производились расчеты с поставщиками или регулярные платежи по займам, это будет веским аргументом в защиту обвиняемого.

Адвокат должен настоять на проверке изменившихся условий, которые не позволяли в принципе решить проблему с выгодой для предприятия, как предполагалось изначально перед заключением договоров. Убытки, понесенные фирмой в результате обстоятельств непреодолимой силы, нельзя представить как причиненные сознательно. Не лишним будет сослаться на аналогичный печальный опыт других компаний, которые в тех же условиях пострадали так же, как и обвиняемый.

Если проблема была типичной для рынка, это снимет подозрения в преднамеренности неправомерных действий ответчика. Потерпевшая сторона стремиться заставить ответчика компенсировать свои убытки от преднамеренного банкротства. Адвокат, представляющий интересы потерпевшего, стремится доказать преднамеренность банкротства. Если ему покажется, что следователь недостаточно компетентен, он вправе подать жалобу на него.

Юрист истца настаивает на выявлении всех активов ответчика, чтобы закрыть его финансовые обязательства перед собой и другими кредиторами в деле о банкротстве. Должник часто скрывает информацию о своих активах и имуществе.

Поэтому задача следствия проверить все выписки со счетов банкрота. Делается это независимо от экспертов, которые провели проверку по решению арбитражного суда. Если будут найдены нарушения в финотчетности, это станет доказательством преднамеренности банкротства. И у истца появляется надежда, что с признанного виновным ответчика взыщут все долги, в том числе конфисковав и продав его личное имущество.

Чем опасно преднамеренное банкротство и как суды его выявляют

Избавиться от всех долгов раз и навсегда — заветная мечта многих должников. Одно из главных — абсолютная честность. Вполне логично, что все попытки должников провести фиктивное или преднамеренное банкротство будут выявлены, а самого несостоявшегося банкрота будут ждать весьма суровые последствия. Для начала стоит рассмотреть, что такое фиктивное и преднамеренное банкротство, а также чем эти понятия отличаются между собой. Преднамеренное банкротство гражданина ст.

Главные признаки ложного банкротства физ. лица разработанные методы, определяющие, как доказать факт неправомерных действий должника.

Преднамеренное или фиктивное банкротство

Речь о статьях , и Первая из них говорит о наказании за совершение неправомерных действий во время процедуры банкротства. Вторая — о преднамеренном, а третья — о фиктивном банкротствах. Обвинение в криминальном банкротстве могут предъявить не только юридическому лицу. Намеренное банкротство согласно статье УК РФ означает совокупность действий или сознательного бездействия юридического, физического лица или индивидуального предпринимателя, которые ведут к разорению, невозможности оплатить накопившиеся перед кредиторами счета, в том числе по налогам, обязательным страховым и пенсионным отчислениям государству. Уголовная ответственность наступает, когда в результате преднамеренного банкротства пострадавшим нанесен вред на сумму от полутора миллионов рублей. Вред выражается в потере имущества или денежных сумм кредиторами и прочими заинтересованными сторонами дела о банкротстве.

Фиктивное и преднамеренное банкротство

Нередко от бизнеса, который стал ненужным, нелегко избавиться. Российское законодательство предусматривает два метода, доступных для владельцев предприятий: добровольная ликвидация юридического лица или проведение процедуры банкротства. Также доступно переоформление компании на других лиц, однако в соответствии с законодательством имеющиеся задолженности придется погасить. В большинстве случаев ликвидировать предприятие затруднительно, так как это может повлечь за собой внеплановые проверки контролирующих органов. Данный вариант подходит не всем предпринимателям, поэтому они часто прибегают к проведению компании через процедуру банкротства.

Екатеринбург, пер. Отдельный, д.

К вопросу о доказывании фактов преднамеренного банкротства предприятий

Но уйти от ответственности за подобные деяния становится все сложнее. Для проведения фиктивного банкротства, как правило, создаются ситуации формального отсутствия денежных средств для проведения выплат кредиторам. Но ситуация начинает меняться. Судите сами…. Ни апелляции, ни кассации АС Московского округа все эти нюансы не показались чем-то из ряда вон выходящим.

Что собой представляет преднамеренное банкротство юридического лица?

Статьи о преднамеренном и фиктивном банкротстве и необходимо исключить из Уголовного кодекса. Такую идею озвучили представители МВД на заседании президиума Общественного совета при министерстве. Отмечается, что вопрос о декриминализации этих статей обсуждался в ведомстве уже не раз. При этом, отмечает он, действия недобросовестных предпринимателей, которые приводят к преднамеренному банкротству, могут охватываться иными составами преступлений. Например, вывод активов часто квалифицируется по ст.

Если идти по , то нужно доказать или, что у должника была . Фиктивное банкротство – это заведомо ложное публичное.

Преднамеренное банкротство: идеи несанкционированного обогащения

Должник, чтобы избежать обращения взыскания на имущество, ушел в банкротство по заявлению бывшего учредителя он же — основной кредитор. Исходя из анализа документов, задолженность перед учредителем создана искусственно. Мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о преднамеренном банкротстве.

Осторожно: фальшивый банкрот!

Отправьте заявку и наш юрист свяжется с Вами. Не пропустите звонок, мы позвоним Вам с номера: Получить полный комплект документов на почту. Главная Статьи по банкротству физических лиц Преднамеренное банкротство: идеи несанкционированного обогащения.

.

Преднамеренное банкротство или мошенничество?

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.